พาณิชย์ลุยนอมินีต่อ! ส่ง 14,800 รายให้ “สรรพากร” ตรวจภาษี เชื่อมหลายหน่วยงานไล่เช็กธุรกิจ–ที่ดิน–เส้นทางเงิน

กระทรวงพาณิชย์ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ “นอมินี” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองและส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ล่าสุดมีข้อมูลถูกส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบด้านภาษีจำนวน 14,800 ราย พร้อมประสานกรมที่ดิน ปปง. DSI ตำรวจ และหน่วยงานอื่นร่วมตรวจสอบในแต่ละด้าน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ว่า กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า และปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการภายใต้ความร่วมมือ 23 หน่วยงาน โดยเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง และการดำเนินการตามกฎหมายกับกรณีที่พบความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงว่าจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ

ส่ง 14,800 รายให้สรรพากรตรวจภาษี

ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า มีการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 3,294 ราย ก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่

ในจำนวนดังกล่าว มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบด้านภาษี 14,800 ราย ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. รับข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน 534 ราย กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI รับดำเนินการตามกฎหมาย 2,236 ราย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2,257 ราย และชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับตรวจสอบเพิ่มเติม 2,713 ราย

กรมที่ดินก็เป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่ได้รับข้อมูลเพื่อตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มที่มีความเสี่ยง

นั่นหมายความว่า การตรวจสอบนอมินีในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาเพียงรายชื่อผู้ถือหุ้นในทะเบียนบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลด้านภาษี การถือครองอสังหาริมทรัพย์ เส้นทางการเงิน และข้อมูลอื่นตามอำนาจของแต่ละหน่วยงาน

ที่ดินถูกจับตา แต่ “3 แสน” ต้องแยกให้ถูก

สำหรับกระแสข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุถึง “ที่ดิน 3 แสนแปลง” นั้น จำเป็นต้องแยกตัวเลขให้ชัดเจน

ข้อมูลจากฝ่ายมหาดไทยที่เปิดเผยในช่วงต้นเดือนกันยายน 2569 ระบุว่า จากการติดตามปัญหานอมินีทั่วประเทศ พบกลุ่มบริษัทต้องสงสัย 14,579 บริษัท และเกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินกว่า 5,800 แปลง มีราคาประเมินรวมประมาณ 65,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าตลาดถูกประเมินไว้ประมาณ 300,000 ล้านบาท

ดังนั้น ตัวเลข “300,000” ในข้อมูลชุดดังกล่าวหมายถึงมูลค่าตลาดประมาณ 300,000 ล้านบาท ไม่ใช่จำนวนที่ดิน 300,000 แปลง

ธุรกิจการเกษตรอยู่ในกลุ่มที่รัฐจับตา

ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรโดยตรง เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบไว้ 6 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ e-Commerce ขนส่งและคลังสินค้า โรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจก่อสร้าง

ที่ผ่านมา กรมฯ ยังลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกในจังหวัดเศรษฐกิจและพื้นที่สำคัญหลายจังหวัด เพื่อค้นหารูปแบบการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 8 จังหวัด พบสำนักงานบัญชี 29 แห่ง และผู้ทำบัญชี 140 คน เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนรวม 2,040 บริษัท มูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาท โดยข้อมูลถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

14,800 รายยังไม่ใช่ “ผู้กระทำผิด” ทั้งหมด

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ การถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นตรวจสอบ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลทุกรายถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นนอมินีหรือกระทำความผิด

เช่นเดียวกับการส่งข้อมูล 14,800 รายให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษี ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ถูกปรับ หรือถูกดำเนินคดี เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน กรมสรรพากร ปปง. DSI ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ถือเป็นอีกขั้นของการตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้น การถือครองทรัพย์สิน และธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง

สำหรับเกษตรกร สิ่งที่ต้องจับตาต่อคือผลการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจการเกษตรและการถือครองที่ดิน หากตรวจพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นหรือถือครองทรัพย์สินแทนต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย ผลการดำเนินคดีอาจมีความสำคัญต่อโครงสร้างการถือครองที่ดินและการแข่งขันของธุรกิจเกษตรไทยในระยะต่อไป

#นาดีดีดอทคอม #ข่าวเกษตร #นอมินี #ทุนต่างชาติ #ที่ดิน #ที่ดินทำกิน #ธุรกิจการเกษตร #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #กรมสรรพากร #กรมที่ดิน #เกษตรกรไทย